世界微头条丨众兴菌业: 第四届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：002772        股票简称：众兴菌业

                                 公告编号：2023-002

(资料图片)

债券代码：128026        债券简称：众兴转债

              天水众兴菌业科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九

次会议于 2023 年 01 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董

事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 01 月 07 日以电子邮件方式送达给

全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司

监事、高级管理人员等列席了本次会议。

  本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规

定。

     二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于拟变

更私募基金产品管理人的议案》。

  为优化公司使用闲置自有资金进行委托理财认购的“善缘金 206 号私募证券

投资基金”产品的管理，董事会同意拟将该产品的管理人由原深圳市善缘金基金

管理有限公司变更为天津仙童投资管理有限责任公司，期限自产品管理人变更为

天津仙童投资管理有限责任公司后 12 个月内，提请董事会授权公司经营管理层

办理后续相关事宜。本次拟变更事项旨在优化“善缘金 206 号私募证券投资基金”

产品的管理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

 《关于拟变更委托理财产品之私募基金产品管理人的公告》（公告编号：

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

   特此公告

                                天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

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